易博

3月29日，公司组织召开本级董事会桌面演练会议

。公司相关部门负责同志参与会议。

自收到集团公司《关于山易博公司设立董事会的批复》以来
，公司根据集团公司指示
，高质量落实董事会组建筹备工作，积极推进修改公司章程、完善工作制度、理顺决策程序
、健全报告机制
、加强支撑服务等工作
，建立健全本级董事会体制机制

。

为检验董事会运转的有效性并发现其中的不足

，战略发展部编制了《公司董事会会议筹备桌面演练指引》，模拟还原董事会会议场景。各部门严格参照董事会会议流程，事先准备会议议程
、会议议案、会议通知、签到表、委托书
、表决票等会议资料
，按照会前研究审核

、会中审议表决
、会后记录统计的流程逐项推演。会上，各部门对模拟议案进行了讨论研究并表决，并针对董事会制度体系建设
、运行的信息化要求
、会议流程等问题进行了深入研讨
，为公司董事会筹建打下坚实基础。

目前
，公司正加速落实相关制度文件

、职工董事等工作事项，并计划于近期组织召开公司一届一次董事会会议。